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发布时间:2019-11-13        浏览次数:        

  本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的切实性、切确性和完全性负责个人及连带仔肩。

  胡明森先生持有公司股份数目72,003,672股,占公司总股本比例的15.93%,持有公司股份累计质押数目(含本次)38,000,000股,占其持股数目比例52.78%;胡明高先生持有公司股份数目72,003,672股,占公司总股本比例的15.93%,持有公司股份累计质押数目(含本次)38,000,000股,占其持股数目比例52.78%;胡明聪先生持有公司股份数目72,003,672股,占公司总股本比例的15.93%,持有公司股份累计质押数目(含本次)37,694,000股,占其持股数目比例52.35%。

  广州白云电器配置股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日接到控股股东胡明森先生、胡明高先生、胡明聪先生的报告,获悉其所持有本公司的个人股份被质押,简直事项如下:

  胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意为公司控股股东,与白云电气集团有限公司为相似举措人,目前公司控股股东及其相似举措人合计持有公司股份321,655,336股。累计质押公司股份128,994,000股,占其所持有公司股份的40.10%,占公司总股本的28.54%。

  公司控股股东的资信境况优秀,具备相应的资金清偿材干,本次质押危机正在可控范畴之内,不会导致公司本质支配权产生改观。上述质押事项如若映现其他宏大改换情景,公司将依照相合规章实时披露。

  本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的切实性、切确性和完全性负责个人及连带仔肩。

  广州白云电器配置股份有限公司(以下简称“白云电器”或“公司”)于2019年11月12日以通信表决的式样召开第五届董事会第三十次集会。本次集会报告已依照规章提前以邮件、电话、传真等式样投递全面董事。集会应加入表决的董事共8名,本质加入表决的董事8名,占全面董事人数的百分之百。本次集会由董事长胡德兆先生主理,集会的集合、召开适当《中华百姓共和国公国法》 和《公司章程》的规章。

  公司已于2019年6月21日收到中国证券监视收拾委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《合于批准广州白云电器配置股份有限公司公然采行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号),批准公司向社会公然采行面值总额88,000万元可转换公司债券,克日6年。遵循公司第五届董事会第十六次集会及2018年第一次且则股东大会审议通过的《合于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士统治本次公然可转换公司债券相干事宜的议案》,依照证券监视部分的哀求,团结公司的本质情景和墟市境况,进一步明清晰本次公然采行可转换公司债券计划,简直如下:

  本次刊行的可转换公司债券初始转股代价为8.99元/股,不低于召募仿单通告日前20个交往日公司A股股票交往均价(若正在该20个交往日内产生过因除权、除息惹起股价调治的情景,则对换整前交往日的交往均价按原委相应除权、除息调治后的代价策画)和前1个交往日公司A股股票交往均价。

  前20个交往日公司股票交往均价=前20个交往日公司股票交往总额/该20个交往日公司股票交往总量。

  正在本次刊行的可转换公司债券期满后5个交往日内,公司将按债券面值的110%(含结尾一期利钱)的代价赎回未转股的可转换公司债券。

  本次刊行的可转换公司债券向股权备案日(2019年11月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司备案正在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额个人(含原股东放弃优先配售个人)采用网上通过上海证券交往所交往体系向社会民多投资者发售的式样实行,余额由承销团包销。

  (1)向公司原股东优先配售:本次刊行通告布告的股权备案日(2019年11月14日,T-1日)收市后备案正在册的公司一齐股东。

  (2)网上刊行:持有中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司证券账户的天然人、日本“老后停业”近况引人深思凤凰金融前来支招750333财神爷高手,法人、证券投资基金、适当执准则章的其他投资者等(国度执法、准则禁止者除表)。

  承销团对认购金额亏欠8.80亿元的个人负责余额包销仔肩。包销基数为8.80亿元。保荐机构(主承销商)遵循网上资金到账情景确定最终配售结果和包销金额,承销团包销比例准绳上不超越本次刊行总额的30%,即准绳上最大包销金额为2.64亿元。当包销比例超越本次刊行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销危机评估圭臬,并与刊行人商酌相似后无间施行刊行圭臬或采纳中止刊行设施,并实时向中国证监会陈述。26718现场报码 K线九大实战生意礼貌即使中止刊行,通告中止刊行因由,并将正在批文有用期内择机重启示行。

  公司向原股东优先配售的可转债数目为其正在股权备案日(2019年11月14日,T-1日)收市后备案正在册的持有白云电器的股份数目按每股配售1.947元面值可转债的比例策画可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单元,即每股配售0.001947手可转债,亏欠1手的个人依照正确算法准绳收拾。原股东可遵循自己情景自行决议本质认购的可转债数目。

  遵循公司2018年第一次且则股东大会的授权,公司董事会将正在本次A股可转换公司债券刊行完结之后,统治可转换公司债券正在上海证券交往所上市的相干事宜,并授权公司收拾层及其授权的指定职员认真统治简直事项。

  为模范公司召募资金收拾、存放和运用,确凿护卫投资者权力,遵循《上海证券交往所股票上市端正》、《上海证券交往所上市公司召募资金收拾方法》及公司《召募资金收拾方法》、本次刊行可转换公司债券预案,公司将开设召募资金专项账户,用于本次可转换公司债券召募资金的专项存储和运用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行订立召募资金囚禁公约,对召募资金的存放和运用情景实行监视。

  本公司监事会及全面监事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的切实性、切确性和完全性负责个人及连带仔肩。

  广州白云电器配置股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日以通信表决的式样召开第五届监事会第二十七次集会。本次集会报告已依照规章提前以邮件、电话等式样投递全面监事。集会应加入表决的监事共4名,本质加入表决的监事4名。本次集会由监事会主席主理,集会的集合、召开适当《公国法》和《公司章程》的规章。

  本次刊行的可转换公司债券初始转股代价为8.99元/股,不低于召募仿单通告日前20个交往日公司A股股票交往均价(若正在该20个交往日内产生过因除权、除息惹起股价调治的情景,则对换整前交往日的交往均价按原委相应除权、除息调治后的代价策画)和前1个交往日公司A股股票交往均价。

  前20个交往日公司股票交往均价=前20个交往日公司股票交往总额/该20个交往日公司股票交往总量。

  正在本次刊行的可转换公司债券期满后5个交往日内,平肖平码规律 公司将按债券面值的110%(含结尾一期利钱)的代价赎回未转股的可转换公司债券。

  本次刊行的可转换公司债券向股权备案日(2019年11月14日,T-1日)收市后中国结算上海分公司备案正在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额个人(含原股东放弃优先配售个人)采用网上通过上海证券交往所交往体系向社会民多投资者发售的式样实行,余额由承销团包销。

  (1)向公司原股东优先配售:本次刊行通告布告的股权备案日(2019年11月14日,T-1日)收市后备案正在册的公司一齐股东。

  (2)网上刊行:持有中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、适当执准则章的其他投资者等(国度执法、准则禁止者除表)。

  承销团对认购金额亏欠8.80亿元的个人负责余额包销仔肩。包销基数为8.80亿元。保荐机构(主承销商)遵循网上资金到账情景确定最终配售结果和包销金额,承销团包销比例准绳上不超越本次刊行总额的30%,即准绳上最大包销金额为2.64亿元。当包销比例超越本次刊行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销危机评估圭臬,并与刊行人商酌相似后无间施行刊行圭臬或采纳中止刊行设施,并实时向中国证监会陈述。即使中止刊行,通告中止刊行因由,并将正在批文有用期内择机重启示行。

  公司向原股东优先配售的可转债数目为其正在股权备案日(2019年11月14日,T-1日)收市后备案正在册的持有白云电器的股份数目按每股配售1.947元面值可转债的比例策画可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单元,即每股配售0.001947手可转债,亏欠1手的个人依照正确算法准绳收拾。原股东可遵循自己情景自行决议本质认购的可转债数目。

  遵循公司2018年第一次且则股东大会的授权,公司董事会将正在本次A股可转换公司债券刊行完结之后,统治可转换公司债券正在上海证券交往所上市的相干事宜,并授权公司收拾层及其授权的指定职员认真统治简直事项。

  为模范公司召募资金收拾、存放和运用,确凿护卫投资者权力,遵循《上海证券交往所股票上市端正》、《上海证券交往所上市公司召募资金收拾方法》及公司《召募资金收拾方法》、本次刊行可转换公司债券预案,公司将开设召募资金专项账户,用于本次可转换公司债券召募资金的专项存储和运用。平肖平码规律 公司将与保荐机构、相应拟开户银行订立召募资金囚禁公约,对召募资金的存放和运用情景实行监视。

  本公司及董事会全面成员保障通告实质不存正在失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的切实、切确和完全负责个人及连带仔肩。

  广州白云电器配置股份有限公司(以下简称“白云电器”或“刊行人”)公然采行8.80亿元可转换公司债券(以下简称“白电转债”,代码“113549”)已取得中国证券监视收拾委员会证监许可[2019]1022号文批准。本次刊行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售个人)采用网上通过上海证券交往所交往体系向社会民多投资者发售的式样实行。

  本次刊行的召募仿单摘要及刊行通告已登载正在2019年11月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。投资者亦可正在上海证券交往所网站()盘问召募仿单全文及本次刊行的相干原料。

  为便于投资者明了白云电器本次公然采行可转换公司债券的相合情景和本次刊行的相干策画,刊行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司马虎本次刊行进行网上道演。